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Las funciones transversales

L'image montre une goutte CC au centre, avec les symboles des fonctions transverses : un casque pour les risques, un maillet pour la conformité, un sac d'euros pour la trésorerie, et des livres de compte pour la comptabilité

Los consultores de Citizen Can Spain también trabajan en los servicios transversales de los bancos y ponen su experiencia al servicio de sus departamentos imprescindibles en la buena gestión de los establecimientos.

  • LOS RIESGOS
    • Riesgos bancarios:
      • Riesgos de crédito y de contrapartida
      • Riesgos de tipo de interés
      • Riesgos de liquidez
      • Riesgos de mercado
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      • Riesgos legales
      • Los riesgos de incumplimiento
      • Riesgos de imagen o reputación
  • CONFORMIDAD
    • Interpretación de normativa
    • Comprensión de los sistemas de auditoría, gestión de riesgos y control interno
    • Mapeo de riesgos
    • Análisis de datos
    • Detección de riesgos emergentes
    • Implementación de procedimientos de control interno para prevenir riesgos identificados
    • Justificación de las acciones a realizar y su promoción a los órganos de gobierno.
  • CONTABILIDAD BANCARIA
    • Características específicas de la normativa contable bancaria
    • Correlaciones entre las diferentes actividades bancarias y los datos contables resultantes
    • Identificación de los impactos vinculados al uso de las normas IAS / IFRS en términos contables
    • Comprensión de las expectativas de los estados contables SURFI / RUBA
  • TESORERÍA
    • Gestión de liquidez
    • Fraude y lucha contra el blanqueo de capitales
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