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Los consultores de Citizen Can Spain también trabajan en los servicios transversales de los bancos y ponen su experiencia al servicio de sus departamentos imprescindibles en la buena gestión de los establecimientos.
- LOS RIESGOS
- Riesgos bancarios:
- Riesgos de crédito y de contrapartida
- Riesgos de tipo de interés
- Riesgos de liquidez
- Riesgos de mercado
- Riesgos operacionales:
- Riesgos legales
- Los riesgos de incumplimiento
- Riesgos de imagen o reputación
- Riesgos bancarios:
- CONFORMIDAD
- Interpretación de normativa
- Comprensión de los sistemas de auditoría, gestión de riesgos y control interno
- Mapeo de riesgos
- Análisis de datos
- Detección de riesgos emergentes
- Implementación de procedimientos de control interno para prevenir riesgos identificados
- Justificación de las acciones a realizar y su promoción a los órganos de gobierno.
- CONTABILIDAD BANCARIA
- Características específicas de la normativa contable bancaria
- Correlaciones entre las diferentes actividades bancarias y los datos contables resultantes
- Identificación de los impactos vinculados al uso de las normas IAS / IFRS en términos contables
- Comprensión de las expectativas de los estados contables SURFI / RUBA
- TESORERÍA
- Gestión de liquidez
- Fraude y lucha contra el blanqueo de capitales
- Cuentas por cobrar
- Información
- Desembolsos
- Gestión del riesgo de tipo de cambio
- Servicios de tesorería digital