Los consultores de Citizen Can Spain también trabajan en los servicios transversales de los bancos y ponen su experiencia al servicio de sus departamentos imprescindibles en la buena gestión de los establecimientos.

• LOS RIESGOS
  • Riesgos bancarios:
    • Riesgos de crédito y de contrapartida
    • Riesgos de tipo de interés
    • Riesgos de liquidez
    • Riesgos de mercado
  • Riesgos operacionales:
    • Riesgos legales
    • Los riesgos de incumplimiento
    • Riesgos de imagen o reputación

• CONFORMIDAD
  • Interpretación de normativa
  • Comprensión de los sistemas de auditoría, gestión de riesgos y control interno
  • Mapeo de riesgos
  • Análisis de datos
  • Detección de riesgos emergentes
  • Implementación de procedimientos de control interno para prevenir riesgos identificados
  • Justificación de las acciones a realizar y su promoción a los órganos de gobierno.

• CONTABILIDAD BANCARIA
  • Características específicas de la normativa contable bancaria
  • Correlaciones entre las diferentes actividades bancarias y los datos contables resultantes
  • Identificación de los impactos vinculados al uso de las normas IAS / IFRS en términos contables
  • Comprensión de las expectativas de los estados contables SURFI / RUBA

• TESORERÍA
  • Gestión de liquidez
  • Fraude y lucha contra el blanqueo de capitales
  • Cuentas por cobrar
  • Información
  • Desembolsos
  • Gestión del riesgo de tipo de cambio
  • Servicios de tesorería digital