El contexto

Cliente:

• Banco Internacional

Objetivos:

• Sustituir los dispositivos AML existentes en tres ubicaciones de Europa por una nueva herramienta de generación de perfiles de transacciones de clientes más eficiente

Cuestiones:

• Implementar una nueva herramienta fácil de usar, pluri legislativa, única y centralizada para las tres ubicaciones europeas
• Cumplir con los requisitos regulatorios actuales de cada país de que se trate y consolidar la imagen del grupo contra el blanqueo de capitales (AML)

La misión

• Recopilar necesidades y escribir especificaciones funcionales detalladas
• Planificar y coordinar la implementación de la herramienta en todas las ubicaciones relevantes
• Planificar, pilotar y co-facilitar la formación de los usuarios
• Animación de los comités directivos
• Escribir manuales de usuario y procedimientos de gestión de alertas
• Escribir el proceso de gestión de alertas

Los resultados

• Perfilado más eficiente de las operaciones de los clientes
• Teniendo en cuenta más parámetros para los cálculos y la elaboración de perfiles de las operaciones del cliente
• Integración de las especificaciones de cada país de acuerdo con las regulaciones vigentes
• Dada su facilidad de uso, modularidad y enfoque de filtrado para las operaciones de los clientes, se decidió ampliar su alcance de uso a dos ubicaciones asiáticas.