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El contexto
Cliente:
- Banco Internacional
Objetivos:
- Sustituir los dispositivos AML existentes en tres ubicaciones de Europa por una nueva herramienta de generación de perfiles de transacciones de clientes más eficiente
Cuestiones:
- Implementar una nueva herramienta fácil de usar, pluri legislativa, única y centralizada para las tres ubicaciones europeas
- Cumplir con los requisitos regulatorios actuales de cada país de que se trate y consolidar la imagen del grupo contra el blanqueo de capitales (AML)
La misión
- Recopilar necesidades y escribir especificaciones funcionales detalladas
- Planificar y coordinar la implementación de la herramienta en todas las ubicaciones relevantes
- Planificar, pilotar y co-facilitar la formación de los usuarios
- Animación de los comités directivos
- Escribir manuales de usuario y procedimientos de gestión de alertas
- Escribir el proceso de gestión de alertas
Los resultados
- Perfilado más eficiente de las operaciones de los clientes
- Teniendo en cuenta más parámetros para los cálculos y la elaboración de perfiles de las operaciones del cliente
- Integración de las especificaciones de cada país de acuerdo con las regulaciones vigentes
- Dada su facilidad de uso, modularidad y enfoque de filtrado para las operaciones de los clientes, se decidió ampliar su alcance de uso a dos ubicaciones asiáticas.