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Centro de control Anti blanqueo de Dinero AML

El contexto

 

Cliente:

  • Banco Internacional

 

Objetivos:

  • Sustituir los dispositivos AML existentes en tres ubicaciones de Europa por una nueva herramienta de generación de perfiles de transacciones de clientes más eficiente

 

Cuestiones:

  • Implementar una nueva herramienta fácil de usar, pluri legislativa, única y centralizada para las tres ubicaciones europeas
  • Cumplir con los requisitos regulatorios actuales de cada país de que se trate y consolidar la imagen del grupo contra el blanqueo de capitales (AML)

 

La misión

  • Recopilar necesidades y escribir especificaciones funcionales detalladas
  • Planificar y coordinar la implementación de la herramienta en todas las ubicaciones relevantes
  • Planificar, pilotar y co-facilitar la formación de los usuarios
  • Animación de los comités directivos
  • Escribir manuales de usuario y procedimientos de gestión de alertas
  • Escribir el proceso de gestión de alertas

 

Los resultados

  • Perfilado más eficiente de las operaciones de los clientes
  • Teniendo en cuenta más parámetros para los cálculos y la elaboración de perfiles de las operaciones del cliente
  • Integración de las especificaciones de cada país de acuerdo con las regulaciones vigentes
  • Dada su facilidad de uso, modularidad y enfoque de filtrado para las operaciones de los clientes, se decidió ampliar su alcance de uso a dos ubicaciones asiáticas.

 

 

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